Mint tudjuk a cég magán tulajdonosai a Gyurcsány kormány alatt kaptak jelentős állami támogatást. Majd új névvel folytatták a müködést.

Két és félmilliárd forint áfát csalt el hamis számlákkal az a cégcsoport, amely Szlovákiából beszerzett termékeket forgalmazott Magyarországon - írja a Kemma.hu. Az élelmiszerekből a hipermarketek polcára is jutott. A NAV pénzügyi nyomozói egyebek mellett 16 értékes autót és több tízezer eurót foglaltak le az irányítók lakásán. (Ezért kellett a magas értékesitési ár. Hiszen a magas árhoz több fiktiv ÁFA visszaigénylés jár. szerk)

A jól szervezett cégcsoport Szlovákiából szerzett be főként étolajat és cukrot, amit több cégen átfuttatva belföldön értékesített, közvetetten hipermarketek részére is. A társaságok az adófizetés elkerülésére valótlan belföldi beszerzési és külföldi értékesítési adatokat szerepeltettek bevallásaikban, amelyek révén mintegy két és félmilliárd forint kárt okoztak az állami költségvetésnek.

Az adócsalás felszámolására a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nagyszabású akciót szervezett: 30 helyen egyszerre jelentek meg a NAV pénzügyi nyomozói a Bevetési Főigazgatóság járőreivel és a MERKUR Bevetési Egységgel, revizorokkal és a Budapesti Nyomozó Ügyészség ügyészeivel együtt. A nyomozók az élelmiszerkereskedő társaságok székhelyén, az ügyvezetők lakóhelyén, valamint a könyvelőnél tartottak házkutatást. A cégcsoport irányítóit és a könyvelőt gyanúsítottként hallgatták ki, öt főt őrizetbe vettek. A strómanként közreműködő ügyvezetők vallomása is feltárta a törvénytelen kereskedelem részleteit. 

Közműcsalás és kábítószerbirtoklás a bűnlajstromon

Az egyik szocialista szabad piaci elven szervezőt nem sikerült előállítani, mert jelenleg a Dominikai Köztársaságban van, ezért ellene elfogató parancs van érvényben. Az akcióban a NAV munkatársai bejutottak az ő házába is, ahol nem volt se vízóra, se villanyóra, azaz a közművek használatáért egy fillért sem fizetett a tulajdonos. Ennek kapcsán a NAV munkatársai lopás miatt feljelentették a rendőrségen a körözött személyt. Egy másik szervező lakásán kábítószert (feltehetően kokaint) is találtak, erről szintén értesítették a rendőrséget.

A nyomozók a házkutatások során az okozott kár biztosításaként lefoglaltak 25 ezer eurót és majdnem kétmillió forintot, négyszázmillió forint értékben pedig 16 autót (köztük Porsche Cayenne-t, BMW-t, Audit), 11 ingatlant, továbbá zárolták a cégek bankszámláit.

(kemma.hu - alfahir.hu)

Szabad Hirek